Ovcharov & Partners
Ovcharov & Partners

Обыск, как признак успеха и инструмент давления на бизнес

Про обыски, проведенные правоохранительными органами у бизнесов, входящих в ТОП-100 самых крупных налогоплательщиков
Три главных критерия безапелляционно говорят о том, что компания достигла успеха на украинском рынке – это упоминание бренда или имени руководителя в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины, успешно пережитый обыск, третий, и едва ли не самый важный критерий – два предыдущих проистекают друг из друга.

Следовательно, если компания преуспевает, она становится лакомым кусочком для правоохранителей, которые не замедлят прийти к ней с обыском. Поэтому, стоит принять как данность – если к вам пришли люди в форме, поздравляем – вы успешны!

Судите сами, 25.01.2019 Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы опубликовал ТОВ-100 крупнейших налогоплательщиков по итогам 2018 года, которые перечислили в сводный бюджет 291,7 млд. грн.

Формировался рейтинг по каждой значимой для украинской экономики отрасли. Предлагаем и вам ознакомиться с несколькими лидерами данного рейтинга ГФС, которых мы отобрали по одному из каждой отрасли.
1
Абсолютным лидером среди всех крупных плательщиков стала компания добывающей сферы "Укргаздобыча" (УГВ), которая уплатила в бюджет рекордные 41 255 800 000,00 грн
Не удивительно, ведь УГВ является крупнейшей газодобывающей компанией Украины и обеспечивает примерно 75% общей добычи газа в стране, декларирует прозрачность, порядочность и открытость на всех уровнях своей деятельности. Второе место в этой области заняла НАK "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ", которая внесла свою лепту в доход государства в размере 28 115,5 млн. грн.

Свою благодарность они получили в конце года – утром 20 декабря в офисе УГВ и нескольких руководителей производственных направлений были проведены обыски органами прокуратуры. А утром 16 апреля представители правоохранительных органов провели обыски в буровом управлении "Укрбургаз", филиала АО "Укргаздобыча" (100% акций "Укргаздобыча" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины").

В ГПУ объяснили, что обыск состоялся в рамках уголовного производства по факту закупки ОАО "Укргаздобыча" в октябре 2016 года запасных частей к насосам в ООО "Украина-2000" на общую сумму более 51 млн грн, что превышает их рыночную стоимость в 3-20 раз.
2
ГП "Энергорынок" стала лидером энергетического сектора, которая добросовестно уплатила в бюджет 6 541,9млн. грн
Обыск у этой кормилицы состоялся в июле 2015 года, параллельно с "Укрзализныцей", которая, кстати, занимает второе место в рейтинге в транспортной отрасли. По информации, освещенной в СМИ, обыск проводился в рамках расследования дела о контрактах на поставку электроэнергии "Укрзализныци".
3
Далее по списку - АО "Укртрансгаз" - лидер транспортной отрасли, который полнил бюджет страны на 6 636,6млн. грн
17 августа 2018 Нацполиция обыскала Центральный диспетчерский департамент АО "Укртрансгаз" в рамках расследования о растратах средств на закупку программного обеспечения. Согласно постановления об обыске, следственное управление ГУНП в Киеве расследует растрату должностными лицами "Укртрансгаза" 70 млн. грн при закупке программного комплекса "Информационная платформа оператора газотранспортной системы и подземных хранилищ газа". Расследование продолжается с 2014 года, а приговора по делу, кажется, мир никогда не увидит.
4
Мы также не можем умолчать об истории ООО "Новая почта", которая в этой же транспортной отрасли занимает четвертую позицию рейтинга ДФС

Так, 16 марта работники Генпрокуратуры провели обыски в 15 офисах и на складах Новой почты в четырех городах - Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Основания - злоупотребление служебным положением и уклонения от уплаты налогов. Уголовное производство было взято под личный контроль Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, но вскоре уголовное производство было закрыто.
5
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" лидер крупнейших налогоплательщиков среди металлургических компаний. Пополнила государственный бюджет на 3 928,4 млн. грн.
3 июля 2017 стало известно, что правоохранители провели в Кривом Роге более двух десятков обысков и у лиц, якобы причастных к уголовному бизнесу, связанного с хищением металла в особо крупных размерах на "АрселорМиттал Кривой Рог".
6
Безусловный лидер машиностроительной отрасли - АО "МОТОР СИЧ", занимающаяся поставкой оборудования для самолетов и вертолетов с размером уплаченных налогов – 877,3 млн. грн.
Эта история поистине уникальна. В данном случае правоохранительная система проявила креативность подхода и создала прецедент. Летом 2017 предприятию предъявили обвинение по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей контрольного пакета акций завода китайским инвесторам, и Генеральная прокуратура увидела в этой сделке признаки диверсии.
7
В начале января 2018 сотрудники ДФС провели обыски в офисных помещениях мобильного оператора "Киевстар", который является безоговорочным лидером в рейтинге ДФС - 5 047,7 млн.грн.
Однако, чтобы рассказать историю, необходима предыстория: компания выиграла суд у ГФС, но при этом решение суда не вступило в законную силу, и в январе в офисе снова прошел обыск. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела по неуплате компанией около 2,4 млрд. грн налогов.

Безусловно, это не единичные и не единственные случаи обысков у крупных налогоплательщиков и составляя данный рейтинг мы не делили компании по видам собственности или принадлежности к той или иной сферы влияния. Это сухая статистика, полученная из мониторинга реестра судебных решений. Проверьте сами, каждая успешная компания легко индексируется в Google, особенно в словосочетании "обыск".

Парадокс! Безусловно, возможно предположить, что в компаниях совершаются реальные преступления, однако где приговор хотя бы по одному делу в таком случае? Поэтому, по нашему мнению, уголовные дела против бизнеса сегодня это исключительно инструмент давления и снятия сливок со стороны государства, а обыск является доказательством того, что бизнес достиг определенного успеха и нового уровня развития.
Колонка написана в соавторстве с Ириной Лейко